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近日，興仁農(nóng)商銀行巴鈴支行憑借高度的警覺性和專業(yè)素養(yǎng)，對異常取現(xiàn)客戶開展盡職調(diào)查，根據(jù)異常特征，積極開展警銀聯(lián)動，成功識別和攔截了一起洗錢案件，涉及金額15000元。

當(dāng)日上午，涉案客戶來到興仁農(nóng)商銀行巴鈴支行，準(zhǔn)備辦理銀行卡取款業(yè)務(wù)。當(dāng)客戶提交取款申請后，系統(tǒng)突然發(fā)出預(yù)警，提示該筆資金為當(dāng)日進(jìn)賬，按照反洗錢相關(guān)規(guī)定，需要對這筆資金的來源和交易背景進(jìn)行進(jìn)一步核實(shí)。

工作人員立即啟動調(diào)查程序，首先查看了客戶的銀行流水，發(fā)現(xiàn)這筆轉(zhuǎn)賬來自某銀行，當(dāng)詢問客戶與轉(zhuǎn)賬人的關(guān)系時(shí)，客戶稱對方是自己的朋友，這筆錢是朋友間的借款，用于歸還貸款。但當(dāng)銀行工作人員進(jìn)一步要求客戶提供轉(zhuǎn)賬人的聯(lián)系方式或者聊天記錄等能證明借款真實(shí)性的資料時(shí)，客戶卻開始含糊其辭，回答得模棱兩可，頻繁查看手機(jī)消息，拒絕提供具體信息，這一異常表現(xiàn)立即引起了該行工作人員的高度警覺。

情況緊急，興仁農(nóng)商銀行巴鈴支行立即啟動“警銀聯(lián)動”工作機(jī)制，一邊穩(wěn)住客戶，一邊迅速將相關(guān)情況向上級匯報(bào)并第一時(shí)間報(bào)告到巴鈴派出所，請求協(xié)助調(diào)查。同時(shí)，收集整理相關(guān)證據(jù)資料，為后續(xù)可能的進(jìn)一步調(diào)查提供支持。不久，民警抵達(dá)現(xiàn)場，對客戶進(jìn)行了詳細(xì)的詢問。在民警與銀行工作人員耐心的勸導(dǎo)下，客戶終于松口，承認(rèn)自己并不認(rèn)識轉(zhuǎn)賬人，只是幫忙取現(xiàn)獲取報(bào)酬。通過客戶提供的截圖顯示，上游有專人對接，有專業(yè)的話術(shù)指導(dǎo)，存在重大洗錢嫌疑。民警對可能產(chǎn)生的法律風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行警示，并依法將其帶離銀行進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)查。

此次事件的成功處置，不僅彰顯了該行工作人員的專業(yè)敏銳度和洞察力，更是“警銀聯(lián)動”機(jī)制高效運(yùn)作的生動體現(xiàn)。長期以來，興仁農(nóng)商銀行始終將反洗錢、反詐騙工作視為重中之重，通過不斷加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)，提升全員業(yè)務(wù)素質(zhì)和警覺性，主動對接有關(guān)部門建立聯(lián)動機(jī)制，共同構(gòu)筑起堅(jiān)固的金融安全“防火墻”。

通訊員 楊艷

編輯  趙鑫

二審  程姣

三審  王迪  周密